Uno studio legale di New York City avrebbe aiutato in uno schema Ponzi da 8,4 milioni di dollari che ha rubato denaro a quasi 30 investitori, secondo un dichiarazione rilasciato ieri (27 marzo) dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
All'inizio di questa settimana l'agenzia ha accusato Aaron Cain McKnight, un residente del Texas che gestiva tre schemi di investimento separati a partire dal 2018, insieme all'avvocato Kevin Miller e al suo studio legale Frost & Miller, che secondo la SEC ha aiutato e favorito la frode di McKnight.
Descrivendosi come 'un professionista esperto che controlla società di servizi finanziari', McKnight, 48 anni, presumibilmente ha offerto opportunità di investimento che non esistevano, raccogliendo milioni di dollari dagli investitori nel processo.
Il primo schema è iniziato a marzo 2018, quando McKnight ha offerto un programma di trading di investimenti ad alto rendimento, che si riferisce a piani che offrono rendimenti redditizi con un rischio minimo o nullo per l'investitore, secondo la SEC della SEC. rimostranza depositato presso il tribunale federale del Texas. Promettendo che i fondi raccolti sarebbero stati utilizzati per effettuare investimenti multimilionari, McKnight avrebbe invece utilizzato i quasi 5,6 milioni di dollari degli investitori per prelievi di contanti, un acconto per la sua proprietà e per finanziare un jazz club di cui era parzialmente proprietario.
'Nessuno degli investitori ha ricevuto alcun ritorno sui propri investimenti o sul proprio investimento principale, a parte alcuni pagamenti Ponzi, e almeno un investitore ha perso la casa', secondo la denuncia. McKnight ha anche incanalato più di $ 2 milioni attraverso conti bancari associati a Frost & Miller, uno studio legale che aveva precedentemente rappresentato McKnight.
Miller, 72 anni, presumibilmente 'ha seguito ciecamente le istruzioni di McKNight', non riuscendo a eseguire la due diligence sulle transazioni ricevute e distribuite dal suo studio legale, ha affermato la SEC. L'avvocato 'ha consapevolmente infuso nel piano di McKnight un'aria di legittimità e ha dato agli investitori un falso senso di sicurezza, favorendo così l'inganno di McKnight'.
Secondo Miller Linkedin , ha rappresentato società in questioni societarie e mobiliari e ha una notevole esperienza nella consulenza ai clienti su questioni di conformità SEC. Si è anche laureato alla facoltà di giurisprudenza della George Washington University e attualmente risiede a New York.
Miller non era a conoscenza della presunta frode di McKnight, ha dichiarato Steven Paradise, un avvocato che rappresenta Miller, in una dichiarazione inviata via e-mail, aggiungendo che McKnight ha travisato ai finanziatori che l'azienda di Miller era l'agente di garanzia per gli investitori. 'Al contrario, i fatti dimostreranno che Frost & Miller è stata una vittima del signor McKnight', ha detto. 'Frost & Miller non ha avuto alcun coinvolgimento nella sollecitazione di questi investimenti, nell'indirizzare gli investitori a inviare denaro allo studio legale o nelle presunte transazioni sottostanti'.
Un background delle Nazioni Unite falsificato
Durante lo schema, McKnight ha affermato di gestire un gruppo di entità di investimento noto come gruppo CGE, che 'aveva miliardi di asset in gestione e un'affiliazione con le Nazioni Unite (ONU)', secondo la denuncia della SEC. Si è anche presentato come Chief Operations Officer del Fondazione Globale per lo Sviluppo del Millennio , un'associazione senza scopo di lucro associata all'ONU, con il suo Linkedin account affermando di aver lavorato presso l'organizzazione dal 2015.
In realtà, non aveva credenziali o una vera associazione con le Nazioni Unite, ha affermato la SEC.
McKnight si sarebbe anche impegnato in altri due schemi, rispettivamente a partire da aprile 2019 e settembre 2021, che hanno provocato perdite per oltre $ 2,3 milioni da parte degli investitori, secondo la denuncia. I fondi ottenuti per una presunta polizza assicurativa e l'offerta di obbligazioni sarebbero stati invece utilizzati per il rimborso di un banco dei pegni, per le spese di Uber e del ristorante e per trasferimenti di denaro ad amici e familiari.
Anche Sherry Rebekka Sims, un'ex amica di McKnight, e la sorella di McKnight, Harmony, sono state nominate nella denuncia per favoreggiamento della frode. Non è stato possibile raggiungere McKnight per un commento.
